中新河南網5月20日電（郭濱 靳曉蕾）近日，中行焦作分行組織召開財務合規(guī)“霹靂”專項整治領導小組工作協調會。
    會議要求各小組成員要高度重視，周密部署安排，積極行動，確保檢查工作落實落細。財務管理部要根據上級行要求,制定嚴密的檢查方案，分階段、分層級進行檢查、自查。針對風險高發(fā)、頻發(fā)領域、重點機構、重點條線開展檢查，重點核查除電商平臺、一級分行集中采購之外的單筆大額交易和高頻多筆交易項目，除表面合規(guī)外，重點聚焦交易真實性、合理性。通過大數據處理，篩選可疑交易，重點關注發(fā)票真實性、內部審批流程、實物管理等內容，對采購行為與需求進行邏輯分析，判斷采購金額與業(yè)務指標是否吻合，是否存在虛假交易等，確保檢查效果。